Volt válogatott vízilabdázót vádolnak a milliárdos számlagyár irányításával
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) legutóbb egy 54 éves volt ifjúsági válogatott vízilabdázó, V. I. nevét hozta összefüggésbe egy jelentős adócsalási üggyel, amelyben egy számlagyár működését irányította. A pénzügyi ellenőrök és a NAV Bevetési Igazgatóságának munkatársai egy átfogó akció keretében 27 különböző helyszínen hajtottak végre razziát.
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség szóvivője, Ferenczi-Borbély Veronika, megerősítette, hogy a bíróság elrendelte V. I. letartóztatását, miután a kihallgatás során nem tett vallomást. Rajta kívül további két gyanúsított is előzetes letartóztatásba került a 19 érintett közül.
A sajtóban korábban megjelent információk szerint a bűnszervezet tagjainak gyanúja szerint több mint egymilliárd forintnyi áfa befizetését játszották ki fiktív számlák segítségével. A szervezet a megrendelők igényeihez igazítva állította ki a számlákat olyan tevékenységekről, amelyek mögött valós teljesítés nem állt. Az elérhető dokumentumokban szerepeltek egyebek mellett takarítás, hulladékkezelés, informatika, szoftverfejlesztés, reklámtevékenység, online kampány, építőipari munka, és uszodatechnika is.
A 24.hu információi szerint a konstrukció célja az volt, hogy a megrendelő cégek jogosulatlanul csökkenthessék adófizetési kötelezettségeiket. A hatóságok megállapításai szerint a rendszer jól szervezett volt: az átutalt összegek rövid időn belül eltűntek az úgynevezett „bukócégek” számláiról, majd készpénzben visszajutottak a vezetőkhez és a megrendelőkhöz.
A nyomozás eddigi megállapításai alapján a bűnszervezet működését részletes belső nyilvántartások támogatták. A törvényes könyvelés mellett végeztek külön nyilvántartást az elcsalt adó összegéről is, a stróman ügyvezetőket pedig előre meghatározott időpontokban és összegekben fizették ki. A hatóságok szerint a rendszer hosszú időn át fegyelmezetten működött.
Jelenleg az ügyben költségvetési csalás és más gazdasági bűncselekmények gyanúja miatt nyomozás folyik, ám a NAV további részleteket egyelőre nem hozott nyilvánosságra.
