Folyamatban a NAV nyomozása az ukrán aranykonvoj ügyében
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozása a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítmány ügyében igazán komoly vádakat vetett fel, mivel a hatóságok pénzmosás gyanújával indították eljárásukat. Az ügy háttere továbbra is zavaros, hiszen a páncélozott autóban szállított készpénz és arany eredete és felhasználása is bűncselekmény gyanúját vetheti fel.
A NAV legutóbbi közleménye részletezte a nyomozás eddigi kulcspontjait, hangsúlyozva, hogy az eljárás során felmerült bizonyítékok arra utalnak, hogy a pénzszállítmány mellett hamisított dokumentumokat is észleltek. A pénzmosás gyanúját támasztja alá egy videofelvétel is, melyen a szállítmányokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy bűncselekményi cselekedeteket hajt végre a benzinkút mellékhelyiségében.
A nyomozás során, amely március elején indult, a hatóságok megállítottak egy szállítmányt, és azt jegyzőkönyvbe vették. A pénzszállítással kapcsolatosan a pénzügyi nyomozók azt állapították meg, hogy kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek voltak az autóban, amelyeknek eredete kérdéses. Az eurókat az olasz jegybank nyomtatta, míg a szállítás hátterében ukrán Oshadbank mellett lengyel és gibraltári bankok is közreműködtek.
Emellett a NAV kezdeményezte a nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó főügyészségnél, hogy bocsássanak ki európai nyomozási határozatot az Osztrák Köztársaság és a Lengyel Köztársaság felé. Továbbá nyilvánvaló, hogy a pénzszállításban részt vevő készpénz – amely 40 millió dollár és 35 millió euró – valamint 9 kilogramm aranytömb eredete és felhasználása a bűncselekmény gyanúját erősíti.
A NAV hangsúlyozta, hogy a nyomozati cselekmények során minden eljárási lépés jogszerűen, videódokumentációk követésével zajlott, így a hatóságok minden ezzel kapcsolatos állítást visszautasítanak. A nyomozás folytatódik, a hatóságok pedig mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ügy részleteit teljes mértékben feltárják.
